هيئة مكافحة غسل الأموال الأوروبية- فرانكفورت مقرًا يدعم جهود مكافحة غسل الأموال في قطاع المقامرة.

رحبت الرابطة الأوروبية للألعاب والمراهنات (EGBA) بقرار المجلس الأوروبي بجعل فرانكفورت مقر عمليات الهيئة الأوروبية لمكافحة غسل الأموال (AMLA) المرتقبة.

من المتوقع أن تفتح AMLA أبوابها لأول مرة في منتصف عام 2025، مع مساهمة حوالي 400 موظف في عملياتها اليومية، والتي ستشمل الإشراف المباشر وغير المباشر على الكيانات الخاضعة للتنظيم في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أكبر المؤسسات المالية في الاتحاد.

يعد تأسيس الهيئة تطوراً رئيسياً في إصلاحات إطار عمل الاتحاد الأوروبي المستمرة لمكافحة غسل الأموال - والتي تختتم بالولاية الحالية للاتحاد الأوروبي في يونيو 2024.

ستُمنح AMLA السلطة المطلقة لزيادة تنسيق لوائح مكافحة غسل الأموال وتطبيقها في جميع الدول الأعضاء، مثل إنشاء نموذج إبلاغ موحد لتقارير المعاملات المشبوهة (STRs) - وهو أمر سيؤثر على قطاع المقامرة أيضاً.

تتفوق EGBA بالفعل على الجميع، حيث قامت بإعداد ونشر حزمة من الإرشادات الخاصة بالمقامرة عبر الإنترنت والتي تتماشى مع آخر التطورات في الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال في مارس من العام الماضي.

من المتوقع أن يواصل أعضاء المنظمة التجارية مناقشاتهم حول تنفيذ الإرشادات وعرض تقدمهم كجزء من التقارير السنوية.

سلط أحدث تقرير لـ EGBA الضوء على زيادة التعاون، وتحديداً حول تعزيز مشهد مكافحة غسل الأموال في سوق المقامرة في أوروبا.

قالت الدكتورة إيكاترينا هارتمان، مديرة الشؤون القانونية والتنظيمية في EGBA: "نرحب بفرانكفورت كمقر للهيئة الأوروبية الجديدة لمكافحة غسل الأموال. نظراً لموقع المدينة كمركز للتمويل الأوروبي، فهو خيار منطقي."

نتطلع إلى التعاون مع AMLA لضمان تمثيل صوت قطاع المقامرة في مناقشات مكافحة غسل الأموال المستقبلية على مستوى الاتحاد الأوروبي والمساعدة في المساهمة بشكل إيجابي في مكافحة غسل الأموال.

إن توحيد تقارير المعاملات المشبوهة سيفيد حقاً مشغلي المقامرة، وخاصة أولئك الذين يعملون في العديد من البلدان، لأنه توجد حالياً العديد من تنسيقات التقارير المختلفة في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. من خلال تطبيق إرشادات مكافحة غسل الأموال الخاصة بنا، يمكن للمشغلين أيضاً أن يكونوا في وضع جيد لقواعد مكافحة غسل الأموال القادمة في الاتحاد الأوروبي وأن يلعبوا دورهم في رفع المعايير في جميع أنحاء الصناعة. "